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菲律宾总统根据“反洗钱法” 限定赌场

2017-07-21 15:01 来源:博评网 责编:博评网 查看:

  菲律宾 - 菲律宾总统签署了一项新的法律,规定将赌场业务纳入“反洗钱法”(AMLA),以终止非法金融交易。“共和国法”10927修订了RA 9160号,也称为2001年“反洗钱法”,扩大其覆盖范围并包括其他交易。

  正如“马德拉时报”报道,由于菲律宾总统签署了这一措施,陆上和离岸赌场业务不被视为“反洗钱条例”下的“有盖人士”。新法规定,值得至少10万美元的赌场交易必须报告给负责监测可疑交易的反洗钱委员会(AMLC)。

  “这是一个非常受欢迎的发展。它在我们的法律框架中堵塞了一个关键的差距 这将大大加强我们防止非法进入本港经济的能力,“内斯特埃斯皮尼亚说。根据法律规定,赌场是由相关政府机构授权进行游戏业务的企业。RA 10927允许上诉法院设定20天的冻结令,如果它怀疑是一个欺诈活动。

  如果举报活动,法院被迫举行听证会,以确定冻结令不得超过六个月的期限,或解除制裁。如上个月所报道,赌场监管机构也将在同一个星期或一个月内注册由同一玩家存入的20K至80,000美元的赌注。

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